В процессе оперативной операции, проведенной Департаментом Ташкентского городского управления при Генеральной прокуратуре, были обнаружены инциденты легализации незаконно полученных доходов.

По результатам расследования стало известно, что в 2022 году гражданин У. П. и его соучастники учредили фирмы «I. A.» и «A. A.», с которыми заключили лизинговые договоры на поставку легковых автомобилей с 188 гражданами. За первоначальные взносы от этих лиц они получили 9,8 млрд сумов. Однако 138 гражданам не были предоставлены автомобили, а 946,2 млн сумов были переведены и обналичены на счетах подозреваемых.

В другом случае лица, связанные с компанией «S. R.», заключили схожие договоры с 98 гражданами, которые внесли первоначальные взносы в размере 4,7 млрд сумов. Из этой суммы 1,5 млрд сумов были незаконно перечислены на счет гражданина Н. Т., неофициально управляющего компанией, и других лиц. Дополнительно, 462 млн сумов были нелегально перечислены в качестве уставного капитала компании «R. A.» с целью легализации.

В результате выявленных нарушений в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям 188-1 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время полиция продолжает активное следствие по этим делам.